Kripto para borsası Thodex aracılığıyla binlerce insanı dolandırdığı
iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de içerisinde yer
aldığı 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla değin hapis cezası
istemiyle sunulan iddianamenin, mahkeme uyarınca kabul edildiği açıklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Faruk Fatih Özer'in dolandırdığı
bazı kullanıcıların hasarları karşıladığını gösteren dekontları da dosyaya koyduğu
aktarıldı. Firari Özer'in babası Zülküf Özer'ın avukatı uyarınca Başsavcılığa
başvuru yaptığının altı çizilen iddianamede, müştekilerin de zararlarının
karşılandığına dair dilekçelerin dosyada yer aldığı aktarıldı. Başsavcılık
zararları karşılanan müştekiler yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin ise
mahkeme uyarınca gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı.
İddianamede, Thodex adıyla bilinen şirketin kurulduğu zamandan
faaliyetlerinin bittiği vakte kadar bilinçli ve sürekli olacak şekilde planlı
ve organize olarak, hiyerarşik yapıya uyarak devam ettirildiği görüşü incelendi.
Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri ve kurucusu Faruk Fatih Özer’in örgüt
yöneticileri ile üyelerine görevler verdiği ve bu kişiler arasında iş bölümü
yaptığı belirtilen iddianamede "En başından Thodex platformunda
mağdurların önce çeşitli aldatıcı reklam ve kampanyalar ile sisteme çekildiği,
daha sonra sistemde kalmalarının sağlandığı ve mağdurların denetim yapamayacak
ve bilemeyecek durumda olmalarından faydalanılarak birçok hileli eylem
gerçekleştirildiği belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Parayı kripto para ve altına çevirip aklamışlar
Söz konusu iddianamede Thodex sitesinde tüm müşterilerin 356
milyon 980 bin 554 TL ve yine mevcut soruşturma çerçevesinde başvuruda bulunan
2072 müştekiden 2027 kişinin toplamda 257 milyon 862 bin 432 TL zararda olduğu
aktarıldı. İddianamede dolandırıcılık suçundan toplanan mal varlığının bir bölümünün
suç örgütü kaynaklarıyla gerek yurt içi gerek yurt dışı kripto para borsalarına
transfer edildiği bir kısmının da fiziki bir şekilde altına çevrilerek mal
varlığı değerlerinin temize çekildiği belirtildi. Firari Faruk Fatih Özer'in de
aralarında olduğu 21 şüphelinin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları aktarılan
iddianamede "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma,
bilişim sistemlerini araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti
kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarını
işledikleri anlaşılmıştır.” cümleleri bulundu.