TD Bank, Kara Para Aklama Davasında 3 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

TD Bank'tan Kara Para Aklama İhlali Açıklaması

Toronto-Dominion Bank (TD Bank), Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasalara yönelik ihlallerini kabul etmiş olup, toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ederek bir dizi suçtan hüküm giydiğini bildirdi. Garland, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Ceza ve İhlaller

Garland, söz konusu bankanın 1.8 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiğini belirtirken, diğer düzenleyici kurumların da ceza uygulamasıyla TD Bank'a toplamda 3 milyar dolarlık bir ceza kesildiğini ekledi.

FinCEN ve Fed'in Cezaları

ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) aracılığıyla TD Bank'a 1.3 milyar dolar tutarında rekor düzeyde bir ceza uygulandığını bildirdi. Ayrıca Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) da Bankanın yasalara uymadığı gerekçesiyle ceza verdiği ifade edildi.

CEO'dan Açıklama

TD Bank CEO'su Bharat Masrani, yaptığı yazılı açıklamada, "Kara Para Aklamayı Önleme programımızdaki hataların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zorlu bir süreçtir. Beklentilerimizi karşılayacak iyileştirmeleri gerçekleştireceğiz." dedi.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.