Para transferinde kimlik tesbiti sınırı kaç? Para transferinde kimlik tespit limiti arttı

Kara para aklamanın önüne geçmek için banka ve finans kuruluşlarının kimlik belirleme limiti 10 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı. Para transferlerinde kimlik tespiti sınır kaç? İşte ayrıntılar.

16.06.2022-13:37 - (Son Güncelleme: 16.06.2022-13:37) Para transferinde kimlik tesbiti sınırı kaç? Para transferinde kimlik tespit limiti arttı

Banka ve finans kuruluşlarının kara para aklamasını önlemek için kimlik tespiti gerektiren havalelerde limit 10 bin TL artırıldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan Kara Paranın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle ilgili tutar 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

para transferi

İlgili mevzuata göre sorumlu kişi veya kuruluş tarafından mevzuat kapsamında belirlenmekte olup, herhangi bir işlemin tutarı veya ilgili birden fazla işlemin toplam tutarı ilgili tutarı aştığında, müşteri nam ve hesabına hareket eden kişi, işlemin gerçek tedbirleri ortaya çıkarmak için gerekli adımları atar.

Söz konusu kuruluşlar, müvekkillerinin ve müvekkilleri nam ve hesabına hareket eden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinden ve kimlik bilgilerinin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilerek işlemlerin gerçek hak sahiplerinin ortaya çıkarılmasından 85.000 TL tutarında sorumludur. Daha önce döviz tabanı 75 bin TL'ydi.

Haber365

[email protected]

para transferlerinde kimlik tespiti sınırı kaç kimlik tespit limiti arttırıldı para transferleri kimlik tespiti

YORUM YAZ..

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yorumlar

İlk yorum yazan siz olun.