Trabzon merkez olmak üzere 12 ilde düzenlenen baskınlarda; 450 milyon TL’lik kripto para dolandırıcılığı yapan 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin Kovid testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.
Dolandırıcılık suçu ilendiği iddiası ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekipleri Trabzon merkezli birçok yerde baskın düzenli. Yapılan eş zamanlı baskınlarda sahtecilikten 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 14’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2’si tutulandı. Ankara merkezli danışmanlık şirketine düzenli gelen müşteri şikayetleri üzerine, harekete geçen ekipler kripto para sahteciliği yapan çeteyi çökertti.
Gelen müşteri şikayetleri üzerine sıkı takipte olan polis ekipleri, Trabzon merkezli 12 ilçede düzenledikleri eş zamanlı baskınla, kripto para dolandırıcılığı yapan ekibi suçüstü yakaladı. 4 aydır takip edilen B.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, babası Z.Ş.’nin ise kurucusu olduğu şirket aracılığıyla, başvuru yapan müşterilerin parasını alıp mağdur ettiği belirlendi. Gelen şikayetlerin üzerine müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirketin yaklaşık olarak 450 milyon lira para topladığı belirtildi. Gelen şikayetler üzerine dolandırıcı ekip gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından 12 ilçede düzenlene eş zamanlı operasyonlarda, kripto para şirketinin sahibi ve aynı zamanda B.Ş.’nin babası olan Z.Ş., Trabzon temsilcisi oldukları iddia edilen S.Ö. ile E.Y., İstanbul temsilcisi iddiasıyla A.B., Ankara temsilcisi iddiasıyla Ç.E., İzmir temsilcisi iddiasıyla C.U., Gaziantep temsilcisi iddiasıyla B.K., Kocaeli temsilcisi iddiasıyla M.A., Çorlu temsilcisi iddiasıyla M.Ç., şirketin bilgisayar uzmanı M.A., bir oyun şirketinin sahibi olduğu öğrenilen Ç.C., bir inşaat şirketinin sahibi olduğu öğrenilen C.K., bir cep telefonu operatörü şirketinde Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak çalışan D.K., özel harekat polisi oldukları öğrenilen R.C.D. ve A.D. ile O.Y. ve Y.M. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan dolandırıcıların 14’ü adli kontrol şartıyla gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı. Tutuklananların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrası, iki kişi karantinaya alındı.
Savcılık, şüphelilerden B.Ş., Z.Ş., S.Ö., E.Y., R.C.D., A.D., A.B. ve Ç.E. hakkında TCK’ nin 158/1-h kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklama talebinde bulunarak nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, şirketin kurucusu Z.Ş. ile şirketin yönetim kurulu başkanı olan kızı B.Ş.’yi tutuklayarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderdi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek serbest bıraktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
