Kara Paraya Aklamaya Karşı Yeni Tedbir

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) önerisi boyutunda yalnızca gerçek şahıs müşterilerin 1 milyon lira ile muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para geçişlerinin MASAK Başkanlığı’na yapılan olan mutad bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiğini açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) coronavirüs pandemisi sebebiyle suç kazançlarıyla alakalı bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesiyle ilgili duyuru yaptı. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) coronavirüs pandemisiyle beraber dijital ortamda artan finansal işlemler neticesi meydana gelen dolandırıcılık, terörün finansmanı, kara para aklama benzeri tehlikelere karşı gereken hareketlerin yapılması yönünde çağrısı üzerine yalnız gerçek şahıs müşterilerin 1 milyon lira ve muadili döviz ile üzerindeki yurt dışına para geçişlerinin MASAK Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekildi. TBB'den gelen açıklama "Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemler normal akış süreci içerisinde devam edecek olup, herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir" denildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden gelen açıklama şu şekildeydi:

"Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Covid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yapmıştır.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemler normal akış süreci içerisinde devam edecek olup, herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF’nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir."