"Para Aklama" Operasyonunda Onlarca Şüpheli Gözaltına Alındı!

Kütahya merkezli altı farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlar sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 8 ay süren titiz bir teknik ve fiziki takip yürüttü.

Siber suçlarla mücadele ekipleri, şüphelilerin banka hesaplarını inceleyerek, yasal gelirlerinin üstünde para transferi yaptıklarını ve bu paraları kripto para borsasına aktardıklarını tespit etti. Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelilerin yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi oluşturarak, yasa dışı kazançlarını kripto varlıklar üzerinden akladıkları belirlendi.

Bu kapsamda Kütahya merkezli olarak, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda toplamda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları ve bilgilerin yer aldığı not defterleri ele geçirildi. Ayrıca kaynağı belirsiz 120 bin lira nakit para da operasyon sırasında bulundu.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Operasyonun ardından gözaltına alınan 22 şüpheli, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleme suçları kapsamında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.A., H.K., T.T., E.D., F.D. ve F.A., Kütahya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliler, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç Ağının Yapısı ve Yasa Dışı Bahis

Polis ekiplerinin 8 aylık çalışmaları sonucunda, şüphelilerin organize bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları ve dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri kazançları kripto para piyasasında akladıkları belirlendi. Kripto varlıklar üzerinden yapılan işlemlerin takibini zorlaştırmak amacıyla çeşitli yöntemler geliştiren suç örgütünün, Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Banka hesapları üzerinden yasal olmayan yollarla elde edilen paraların, şüpheliler tarafından kripto para borsalarına aktarılarak, anonimleştirildiği ve böylece para aklama işlemlerinin gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu yöntemle yaklaşık 1 milyar liralık bir işlem hacmi oluşturan şüpheliler, dolandırıcılık faaliyetleri ile elde ettikleri kazancı yasal yollardan elde edilmiş gibi gösterme çabasındaydı.

Deliller ve Ele Geçirilen Materyaller

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütün yasa dışı faaliyetlerini gösteren çok sayıda dijital delil ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesapları ile ilgili detaylı notlar, başkalarına ait kimlik bilgileri ve yasa dışı kazançların izini sürmeye yarayan belgeler bulundu. Operasyon kapsamında ele geçirilen materyallerin, örgütün suç ağı ve kripto varlıklar üzerinden nasıl para akladığını daha detaylı şekilde ortaya koyacağı belirtiliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerinin ortak yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri, suç örgütünün diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor. Kripto varlıklar üzerinden para aklama operasyonuna ilişkin elde edilen bulguların, Türkiye genelindeki benzer suçlarla mücadelede önemli bir rehber olacağı düşünülüyor.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine karışarak büyük miktarlarda haksız kazanç elde eden bu tür suç örgütleriyle mücadele kapsamında, kolluk kuvvetlerinin siber suçlarla mücadele alanındaki çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kütahya merkezli olarak başlatılan bu operasyonun da, genişletilerek diğer illere de yayılabileceği gelen bilgiler arasında.