Borsa tarihinin en büyük skandalı

Hisselerinin %94’ü bireysel yatırımcıların elinde bulunan A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri (#AVOD), %100 iştiraki olan Avod Altın Madencilik’in hisselerini halka arz gerekçesiyle İsviçre merkezli, arkasında kimlerin olduğu bilinmeyen Planet-Scan AG isimli bir şirkete devrettiği iddiasıyla gündeme geldi.  

Gizemli İsviçre Operasyonu

Geçtiğimiz yıl Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bir açıklamada, AVOD’un iştiraki Avod Madencilik’in hisselerinin, İsviçre merkezli AFK Enterprise AG şirketinin bağlı ortaklığı Planet-Scan AG’ye devredildiği bildirilmişti. Açıklamaya göre, bu devir karşılığında 9,7 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 307 milyon TL) tutarında bir karşılık alınmıştı. Ancak Planet-Scan AG’nin yalnızca bu operasyon için kurulduğu, başka hiçbir yatırım faaliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şirketin internet sitesi kapatılırken, halka arz süreci askıya alındı.

Sermaye piyasalarında manipülasyon ve şeffaflık eksikliği iddialarını artıran bu süreçte, AVOD ve yöneticilerinden herhangi bir ek açıklama gelmedi. Bu sessizlik, hem yatırımcıların hem de sektör paydaşlarının tepkisini çekiyor.

İddialar

Skandala adı karışan isimler arasında AVOD’un sahibi Nazım Torbaoğlu, Calinos Holding’in yöneticisi Melih Fırat Gülgen ve Taze Kuru Gıda’nın sahibi Nusret Yurter yer alıyor. İddialara göre bu üçlü, İsviçre merkezli şirketler aracılığıyla Türkiye’nin değerli maden ruhsatlarını yasal izin süreçlerini baypas ederek devretti.

Planet-Scan AG üzerinden yapılan bu işlemler, sadece Türkiye’nin maden kanunlarına değil, İsviçre’nin kara para aklama karşıtı düzenlemelerine de aykırı olarak değerlendiriliyor. Finans sektöründe dikkat çeken diğer bir isim ise Ajay Kumar. Hint kökenli İsviçre vatandaşı olan Kumar’ın, hem İsviçre hem de offshore merkezlerde yürüttüğü işlemlerle bu süreçte kritik bir rol oynadığı belirtiliyor.

Belirsizlik ve Finansal Şeffaflık Sorunu

Planet-Scan AG, İsviçre merkezli bir yatırım şirketi olarak tanıtılmış olsa da belgeler, şirketin yalnızca AVOD ve Kenz Madencilik’in hisseleri için kurulduğunu gösteriyor. Hisse devrinden elde edilen gelirlerin offshore hesaplara aktarıldığı, bu hesapların da izlenemez yapılarla gizlendiği iddialar arasında. Türkiye’deki maden ruhsatlarının yasal izin olmaksızın devredilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu tür işlemler için zorunlu kıldığı prosedürlerin görmezden gelindiğine işaret ediyor.